| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Зелiк Олег Семенович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1952 |
| Освіта |
Вища, 1974 р. Краматорський iндустрiальний iнститут, факультет автоматизацiї , iнженер-механiк; 1992 р., Краматорський iндустрiальний iнститут,органiзацiя керування виробництвом. |
| Стаж керівної роботи (років) |
19 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Слов'яньский фiлiал аудиторськiй фiрми "Зовнiшiнформаудит" м.Києва
в должностi спецiалиста-аудитора фiлiала. |
| Опис |
Зелiк Олег Семенович є головним бухгалтером ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово). До обов'язкiв головного бухгалтера вiдносяться:формування у вiдповiдностi iз законодавством про бухгалтерський облiк облiкової полiтики, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi; - очолювати роботу з пiдготовки i прийняттю робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, по яких не має типових форм, розробку форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Головний бухгалтер має забезпечувати: впровадження передових форм бухгалтерського облiку на пiдставi широкого застосування комп'ютерної технiки; своєчасний та вiрогiдний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей й основних засобiв; правильне документування та вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з рухом вказаних коштiв; достовiрний та своєчасний облiк собiвартостi продукцiї, виконання кошторисiв витрат, випуску продукцiї, обсягiв реалiзацiї та прибутку, своєчасний й точний розрахунок результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, а також своєчасне звiрення усiх розрахункiв пiдприємства з фiнансовими органами й iншими органiзацiями й пiдприємствами; своєчасне нарахування i перерахування податкiв та iнший платежiв; проведення iнвентаризацiї, своєчасне вiдображення результатiв iнвентаризацiї; складання бухгалтерської звiтностi на основi достовiрних первинних документiв та своєчасне її надання до вiдповiдних органiв та iн. Головний бухгалтер зобов'язаний не розголошувати комерцiйної таємницi Товариства й конфiденцiйної iнформацiї. Головний бухгалтер має право: - встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв, - вимагати вiд усiх служб i працiвникiв пiдприємства дотримання порядку оформлення фiнансово-господарчих операцiй, первинних документiв й своєчасного їх надання до бухгалтерiї, - погоджувати з генеральним директором пiдприємства призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб, - вимагати вiд начальникiв цехiв, дiлянок, вiддiлiв i iнших керiвникiв пiдприємства вживання заходiв щодо посилення схоронностi власностi, забезпеченню правильної органiзацiї бухгалтерського облiку, - направляти та керувати дiяльнiстю бухгалтерiї, - перевiряти у структурних пiдроздiлах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати товарно-матерiальних цiнностей тi iн. У 2011 роцi на посадi головного бухгалтера змiн призначення не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних даних. У 2011 роцi головний бухгалтер Товариства отримував заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Виплат винагороди у натуральнiй формi не здiйснювалося.
Головний бухгалтер Зелiк Олег Семенович перелiк посад : майстер, прораб, майстер 2 групи, iнженер-технолог, старший майстер дiлянки механосборки, старший iнженер по збуту, iнструктор промислово-транспорт вiддiлу городського комiтету Компартiї України, гл.государственний податковий iнспектор вiддiлу оподаткування корпоративних i громадських органiзацiй, керiвник вiддiлу оподаткування корпоративних i громадських органiзацiй, керiвник вiддiлу податкових розслiдувань - заступник керiвника iнспекцiї, заступник керiвника iнспекцiї i керiвник управлiння аудиту, спецiалiст-аудитор, головний бухгалтер. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Жан Люк Делершнайдер |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
EG № 096873, виданий Леббеке,Бельгiя |
| Рік народження |
1961 |
| Освіта |
Унiверситет Гент, Бельгiя |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
SCR-Sibelco,Головний операцiйний директор, член виконавчого комiтету. |
| Опис |
Протоколом №1 вiд 04.05.2011р Жан Люк Делершнайдер був призначений членом Наглядової ради. Жан Люк Делершнайдер - Голова Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово) призначений загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" вiд 13.07.2011р. До повноважень Наглядової Ради належить:
-затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдповiдно до пункту 14.2.11, а також внесення змiн до них;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законодавством України;
-обрання та припинення повноважень Генерального директора;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
-затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
-обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Генеральним директором;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй вiдповiдно до Закону;
-вирiшення питань, передбачених Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу Акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення . розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про продаж ранiш викуплених Товариством Акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- з урахуванням пункту 13.20, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах, та особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
-затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
-прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Законодавством України та цим Статутом;
-прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк;
-прийняття рiшення про вчинення або, якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законодавством України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
-вирiшення питань про приєднання Товариства, в разi, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його Акцiонерiв;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового таIабо трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди;
- затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання Акцiй, що пропонуються до розмiщення, прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення Акцiй (у разi, якщо запланований обсяг Акцiй буде розмiщено достроково),
-затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення Акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення Акцiй.
До невиключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
- розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства;
- затвердження рiчного бюджету та бiзнес-плану;
- затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства;
- визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; визначення органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження планiв Товариства (в тому числi, рiчних бiзнес-планiв Товариства та кошторисiв на наступний рiк) та звiтiв про їх виконання;
- перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзора для подальшого затвердження Загальними зборами;
- прийняття рiшення щодо будь-якої купiвлi, продажу, або iншого вiдчуження будь-яким iншим чином будь-якої частини основних фондiв Товариства, яка має вартiсть меншу нiж 500 000 (пiятсот тисяч) доларiв США (або гривневий еквiвалент цiєї суми);
-затвердження договорiв про отримання позик або кредитiв та видача або прийняття Товариством гарантiй;
-прийняття будь-яких рiшень про виступ позивачем або вiдповiдачем у судi або арбiтражi, а також рiшень про укладення мирових угод;
-призначення осiб, що мають повноваження дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, без обмежень, мають право пiдпису вiд iменi Товариства;
-прийняття рiшення про створення, формування та використання фондiв Товариства;
-створення, реорганiзацiя та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх статутiв та положень;
-будь-якi iншi питання, як це вимагається за цим Статутом, або якi делегуються Загальними зборами Акцiонерiв у будь-який час пiсля пiдписання цього Статуту.
Непогашених судимостей немає. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує, в тому чеслi у натуральнiй формi.Перелiк посад:Mc Kinsey & Company, Брюссель
Консультант з питань управлiння IКерiвник проекту з виконання завдань в рiзних галузях промисловостi (автомобiлебудування, сталь, обробка сталi, розподiлу продуктiв харчування ...) по всiй Європi ;Umicore, Виконавчий вiце-президент (1999-2006) Вiдповiдальний за бiзнес групу Zinc, Продажi & Транспорт;SCR-Sibelco, Головний операцiйний директор, член виконавчого комiтету;Директор Vlerick Business School, Бельгiя. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Генеральний директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гордiєнко Денис Генадiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1976 |
| Освіта |
Донецький Нацiональний Унiверситет, Кiєво-Могiлянська Бiзнес школа |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник директора представництва "ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед" |
| Опис |
Гордiєнко Денис Генадiйович є генеральним директором ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово) призначений на посаду генерального директорв ТОвариства згiдно протоколу вiд 20.07.2011р та приказом № 367-к вiд 01.08.2011р по пiдприємству ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" .Згiдно протокола №1 загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.05.2011р обрали пана Левiта Вiктора Вiкторовича на посаду Генерального директора Товариства, а протоколом вiд 20.07.2011р пан Левiт Вiктор Вiкторович був звiльнений з посади генерального директора Товариста.
До повноважень та обов'язкiв Генерального директора належить вирiшення всiх питань, повiязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним Законодавством України та цим Статутом вiднесенi виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради.
Компетенцiя i повноваження Генерального директора:
Генеральний директор уповноважений без довiреностi вчиняти наступнi дiї вiд iменi Товариства та несе вiдповiдальнiсть за наступне, враховуючи будь-якi обмеження або розширення таких повноважень, як це чiтко передбачається у будь-який час у будь-якому рiшеннi Загальних зборiв таIабо Наглядової Ради:
-визначати та вносити змiни до органiзацiйної структури Товариства;
-видавати накази та розпорядження, обовiязковi для виконання працiвниками Товариства, пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства в межах наданих йому повноважень;
-представляти Товариство без довiреностi перед третiми особами, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикцiї, господарських судах, адмiнiстративних судах, арбiтражних (третейських) судах;
-забезпечувати виконання полiтики та рiшень Загальних зборiв та Наглядової Ради;
-наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, включаючи встановлювання розмiру винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляти та -затверджувати посадовi iнструкцiї; залучати до роботи на умовах повної та часткової зайнятостi таIабо на контрактнiй основi бухгалтерiв, консультантiв, сумiсникiв; здiйснювати нагляд та контроль за працiвниками Товариства;
-встановлювати конкретнi цiни для продажу та купiвлi товарiв та послуг, визначення кiлькостi товарiв, що купуються та продаються, ведення переговорiв та укладання контрактiв та iнших документiв, якi зобов'язують Товариство; за умови, однак, що всi контракти, договори або iншi документи, якi зобовiязують Товариство на суму бiльше, нiж 200 000 (двiстi тисяч) доларiв США (або еквiваленту цiєї суму у будь-якiй iншiй валют;
-пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi юридичнi акти, правочини, контракти, та iншi документи, якi створюють зобовiязання i є юридично обовiязковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Законодавством України;
-вiдкривати, розпоряджатися та закривати банкiвськi рахунки у нацiональнiй валютi України та в iноземнiй валютi та рахунки у цiнних паперах в Українi та за її межами i мати право розпорядчого пiдпису за такими рахунками та право пiдпису розрахункових документiв;
--головувати на Загальних зборах;
делегувати будь-якi з повноважень, зазначених у цьому пунктi 16.6, iншим спiвробiтникам Товариства згiдно з вiдповiдним внутрiшнiм наказом або довiренiстю, чи будь-яким третiм особам згiдно з вiдповiдною довiренiстю (з урахуванням обмежень, встановлених Законодавством України та цим Статутом);
-виконувати такi iншi функцiї, що час вiд часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою Радою як такi, що входять до компетенцiї Генерального директора;
-вирiшувати будь-якi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової Ради.
З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договiр), яким визначаються умови здiйснення ним власних обовiязкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо. Вiд iменi Товариства контракт (трудовий договiр) пiдписує голова Наглядової Ради чи iнша особа, уповноважена на це Наглядовою Радою.
Рiшенням Наглядової ради вiд10.11 2011 року були затвердженi умови трудового контракту та обрана особа,що уповноважена пiдписувати контрокти з Ген.директором вiд iменi Товариства.У 2011 роцi генеральний директор Товариства отримував заробiтну плату згiдно штатного розкладу.Виплат винагороди у натуральнiй формi не здiйснювалося.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних даних. Генеральний директор Гордiєнко Денис Генадiйович - перелiк посад:менеджер,ведучий спецiалiст з продукцiї,менеджер з продажу,зам.директор. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Фелiкс Морено Дiаз |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ESP X № RE002040169158, виданий Madrid Autonoma University, ступiнь у галузi економiки (спецiальнiсть: Державнi фiнанси) |
| Рік народження |
1962 |
| Освіта |
Madrid Autonoma University, ступiнь у галузi економiки (спецiальнiсть: Державнi фiнанси) |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Talc de Luzenaci (iRio Tinto Groupi, дочiрнє пiдприємство). |
| Опис |
Протоколом №1 вiд 04.05.2011р Фелiкс Морено Дiаз був призначений членом Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово). До повноважень члена Наглядової Ради належить:
-затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдповiдно до пункту 14.2.11, а також внесення змiн до них;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законодавством України;
-обрання та припинення повноважень Генерального директора;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
-затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
-обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Генеральним директором;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй вiдповiдно до Закону;
-вирiшення питань, передбачених Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу Акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення . розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про продаж ранiш викуплених Товариством Акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- з урахуванням пункту 13.20, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах, та особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
-затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
-прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Законодавством України та цим Статутом;
-прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк;
-прийняття рiшення про вчинення або, якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законодавством України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
-вирiшення питань про приєднання Товариства, в разi, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його Акцiонерiв;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового таIабо трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди;
- затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання Акцiй, що пропонуються до розмiщення, прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення Акцiй (у разi, якщо запланований обсяг Акцiй буде розмiщено достроково),
-затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення Акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення Акцiй.
До невиключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
- розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства;
- затвердження рiчного бюджету та бiзнес-плану;
- затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства;
- визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; визначення органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження планiв Товариства (в тому числi, рiчних бiзнес-планiв Товариства та кошторисiв на наступний рiк) та звiтiв про їх виконання;
- перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзора для подальшого затвердження Загальними зборами;
- прийняття рiшення щодо будь-якої купiвлi, продажу, або iншого вiдчуження будь-яким iншим чином будь-якої частини основних фондiв Товариства, яка має вартiсть меншу нiж 500 000 (пiятсот тисяч) доларiв США (або гривневий еквiвалент цiєї суми);
-затвердження договорiв про отримання позик або кредитiв та видача або прийняття Товариством гарантiй;
-прийняття будь-яких рiшень про виступ позивачем або вiдповiдачем у судi або арбiтражi, а також рiшень про укладення мирових угод;
-призначення осiб, що мають повноваження дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, без обмежень, мають право пiдпису вiд iменi Товариства;
-прийняття рiшення про створення, формування та використання фондiв Товариства;
-створення, реорганiзацiя та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх статутiв та положень;
-будь-якi iншi питання, як це вимагається за цим Статутом, або якi делегуються Загальними зборами Акцiонерiв у будь-який час пiсля пiдписання цього Статуту.
Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було.Непогашених судимостей немає. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує, в тому чеслi у натуральнiй формi.Перелiк посад:З 1987 по 1990 рр. в Arthur Andersen (аудиторська фiрма)
З 1990 по 2001 рр. в iTalc de Luzenaci (iRio Tinto Groupi, дочiрнє пiдприємство).
З 2002 року i SCR - Sibelco NV (Вiце-президент з фiнансiв, Європа) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Герхард Хiллебранд |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
немає № 2114073211, виданий управлiнням громади Хохр-Гранзхаузен Нiметччина |
| Рік народження |
1952 |
| Освіта |
немає |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВIо директора - Central Eastern Europe. |
| Опис |
Протоколом №1 вiд 04.05.2011р Герхард Хiллебранд Дiаз був призначений членом Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово). До повноважень члена Наглядової Ради належить:
-затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдповiдно до пункту 14.2.11, а також внесення змiн до них;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законодавством України;
-обрання та припинення повноважень Генерального директора;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
-затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
-обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Генеральним директором;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй вiдповiдно до Закону;
-вирiшення питань, передбачених Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу Акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення . розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про продаж ранiш викуплених Товариством Акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- з урахуванням пункту 13.20, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах, та особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
-затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
-прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Законодавством України та цим Статутом;
-прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк;
-прийняття рiшення про вчинення або, якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законодавством України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
-вирiшення питань про приєднання Товариства, в разi, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його Акцiонерiв;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового таIабо трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди;
- затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання Акцiй, що пропонуються до розмiщення, прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення Акцiй (у разi, якщо запланований обсяг Акцiй буде розмiщено достроково),
-затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення Акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення Акцiй.
До невиключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
- розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства;
- затвердження рiчного бюджету та бiзнес-плану;
- затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства;
- визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; визначення органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження планiв Товариства (в тому числi, рiчних бiзнес-планiв Товариства та кошторисiв на наступний рiк) та звiтiв про їх виконання;
- перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзора для подальшого затвердження Загальними зборами;
- прийняття рiшення щодо будь-якої купiвлi, продажу, або iншого вiдчуження будь-яким iншим чином будь-якої частини основних фондiв Товариства, яка має вартiсть меншу нiж 500 000 (пiятсот тисяч) доларiв США (або гривневий еквiвалент цiєї суми);
-затвердження договорiв про отримання позик або кредитiв та видача або прийняття Товариством гарантiй;
-прийняття будь-яких рiшень про виступ позивачем або вiдповiдачем у судi або арбiтражi, а також рiшень про укладення мирових угод;
-призначення осiб, що мають повноваження дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, без обмежень, мають право пiдпису вiд iменi Товариства;
-прийняття рiшення про створення, формування та використання фондiв Товариства;
-створення, реорганiзацiя та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх статутiв та положень;
-будь-якi iншi питання, як це вимагається за цим Статутом, або якi делегуються Загальними зборами Акцiонерiв у будь-який час пiсля пiдписання цього Статуту.
На теперiшний час Герхард Хiллебранд є пенсiонером та громодянином Нiметччени,у звязку з цим,неможливо знайти iнформацiю що до освiти та займаних ранiше посад.
Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було.Непогашених судимостей немає. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує, в тому чеслi у натуральнiй формi. |
|
Телефон: 
e-mail: